El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha lanzado un contundente golpe contra las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal más poderosa de México. En una acción coordinada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso sanciones a dos ciudadanos mexicanos y a nueve empresas, señalados por su presunta participación en una sofisticada red de robo de combustible, conocida como huachicol, destinada a financiar las operaciones del cártel y evadir impuestos en México.
La medida, que también incluye una alerta bancaria para instituciones financieras, busca desmantelar los esquemas que generan decenas de millones de dólares anuales para el CJNG, expandiendo su alcance más allá del narcotráfico tradicional. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, enfatizó que estas acciones demuestran cómo los cárteles mexicanos diversifican sus fuentes de ingresos, traficando drogas mortales que afectan a ciudadanos estadounidenses.
La Red de Huachicol bajo la Lupa
Las sanciones recaen sobre Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, identificados como piezas clave en la operación. Juraidini, descrito como un contador y el "cerebro detrás de ciertas operaciones financieras" del cártel, habría utilizado una red de empresas fantasma y falsificado documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible. Se le vincula con seis empresas en México dedicadas al transporte, servicios financieros e inmobiliarios, además de una entidad en el Reino Unido.
Por su parte, Ruiz Villagómez está implicado en Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, empresas a través de las cuales habría introducido combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos necesarios. El informe señala que pagaba sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales para asegurar el paso del combustible en los puntos de entrada.
Las nueve empresas sancionadas en México, vinculadas a Juraidini, son: Centro Cambiario La Peseta, SA de CV; OJ Living Trust, SAPI de CV; RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV; Ogui Fletes; y OF Transportes. La OFAC también emitió una alerta bancaria sobre focos rojos de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México, advirtiendo sobre esquemas de evasión fiscal.
México se Suma a la Lucha
En respuesta a las acciones de Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció el bloqueo de las cuentas bancarias de las nueve empresas y dos personas sancionadas. Esta medida busca proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su uso para actividades ilícitas.
La SHCP informó que la investigación fiscal, financiera y corporativa confirmó los vínculos de los sujetos señalados con operaciones presuntamente ilícitas. La dependencia mexicana añadió que esta acción coordinada con Estados Unidos fortalece la cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas que sustentan al crimen organizado.
El CJNG: Un Gigante Criminal
La DEA ha documentado la presencia del CJNG en 21 de los 32 estados de México, superando al Cártel de Sinaloa. En 2025, el expresidente Donald Trump designó al CJNG y a otros cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que subraya la creciente preocupación de Estados Unidos por el poder y la influencia de estos grupos.
El robo de combustible, o huachicol, se ha convertido en una fuente de ingresos significativa para los cárteles. Las autoridades mexicanas han incautado millones de litros de diésel y gasolina robados en estados fronterizos con Texas. El modus operandi incluye la perforación de ductos, el desvío de combustible a estaciones de servicio controladas por los cárteles o su venta directa en las calles. Incluso se ha acusado al CJNG de operar sus propias gasolineras.
Implicaciones y Contexto
Estas sanciones envían un mensaje claro sobre la determinación de Estados Unidos para combatir las redes financieras de los cárteles mexicanos. La inclusión de empresas de transporte, servicios financieros e inmobiliarios demuestra la diversificación de las actividades delictivas y la complejidad de las estructuras que utilizan para lavar dinero y financiar sus operaciones.
El huachicol no solo representa una fuente de ingresos para el crimen organizado, sino que también genera pérdidas millonarias para Petróleos Mexicanos (Pemex) y el erario público. Además, la actividad ilícita pone en riesgo la infraestructura energética del país y la seguridad de las comunidades.
La cooperación entre México y Estados Unidos es fundamental para abordar este fenómeno. Las acciones coordinadas, como el bloqueo de cuentas y las sanciones financieras, son herramientas importantes para desarticular las redes criminales y prevenir que continúen operando impunemente.
En el contexto actual, donde la seguridad y el combate a la delincuencia organizada siguen siendo prioridades nacionales, estas medidas refuerzan la necesidad de una estrategia integral que aborde tanto las causas como las consecuencias de la violencia y la ilegalidad en México.
La expansión del CJNG y su incursión en actividades como el robo de combustible evidencian la adaptabilidad y la capacidad de estas organizaciones para mutar y encontrar nuevas vías de financiamiento, lo que exige una respuesta constante y adaptativa por parte de las autoridades de ambos países.
El impacto de estas sanciones podría ser significativo, no solo para los individuos y empresas directamente afectados, sino también para la estructura financiera del CJNG, obligándolo a buscar nuevas formas de operar y a enfrentar mayores dificultades para mover sus recursos económicos a nivel nacional e internacional.
La alerta bancaria emitida por el Tesoro de EU es crucial para que las instituciones financieras estén atentas a las transacciones sospechosas y refuercen sus controles internos para evitar ser utilizados por organizaciones criminales.