El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una segunda investigación criminal contra el depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro, según reportó el diario Miami Herald este martes. La nueva indagatoria se desarrolla en el sur de Florida y se centra en posibles delitos financieros.
Los fiscales federales han puesto especial atención en Alex Saab, empresario colombiano y exministro venezolano deportado a Estados Unidos el 16 de mayo. Saab enfrenta cargos por lavado de dinero y se encuentra detenido en Miami, donde las autoridades consideran que posee información detallada sobre la estructura financiera de Maduro.
La investigación, liderada por el fiscal Michael Berger —especialista en casos criminales internacionales— cuenta con la participación de agentes del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional y la sección de Investigación Criminal del IRS. Según CBS News, la indagatoria se abrió en marzo tras preocupaciones de que el proceso pendiente contra Maduro en Nueva York es débil.
Maduro llegó a Nueva York en enero, donde afronta cargos por narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas. Sin embargo, el DOJ y la Casa Blanca expresaron en privado su inquietud por la ausencia de cargos relacionados con lavado de dinero en ese expediente.
El caso contra Saab involucra la corrupción y explotación de un programa de asistencia social venezolano destinado a proporcionar alimentos a población vulnerable. Los investigadores estadounidenses examinan si el empresario colombiano podría convertirse en "el arma más valiosa" contra el expresidente venezolano.
Saab ya había enfrentado cargos de lavado de dinero en Miami, pero fue liberado en 2023 durante la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros. Tras su liberación, regresó a Venezuela donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional, cargo que ocupó hasta su reciente deportación.